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反洗錢

中國人民銀行上海總部；各分行、營業管理部；各省會（首俯）城市中心支行、副省級城市中心支行；各政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行，中國郵政儲蓄銀行：《中華人民共和國反洗錢法》實施以來，金融機構和相關監管部門依法履行反洗錢義務和監管職責，不斷推進金融領域的反洗錢和反恐怖融資工作，成效顯著。為進...

第一章總則第一條為了預防洗錢和恐怖融資活動，規范金融機構客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存行為，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》等法律、行政法規的規定，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：（一）政策性銀行、商業銀行、農村合作銀行、城市信用合...

第一條為了預防洗錢活動，規范反洗錢監督管理行為和金融機構的反洗錢工作，維護金融秩序，根據《中華人民共和國反洗錢法》、《中華人民共和國中國人民銀行法》等有關法律、行政法規，制定本規定。第二條本規定適用于在中華人民共和國境內依法設立的下列金融機構：（一）商業銀行、城市信用合作社、農村信用合作社、郵政...

中華人民共和國主席令第五十六號（2006年10月31日第十屆全國人民代表大會常務委員會第二十四次會議通過）第一章總則第一條為了預防洗錢活動，維護金融秩序，遏制洗錢犯罪及相關犯罪，制定本法。第二條本法所稱反洗錢，是指為了預防通過各種方式掩飾、隱瞞毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯...