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反洗錢(qián)

中國(guó)人民銀行上海總部，各分行、營(yíng)業(yè)管理部，各省會(huì)（首府）城市中心支行、各副省級(jí)城市中心支行；國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行、各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行，中國(guó)銀聯(lián)，農(nóng)信銀資金清算中心，城市商業(yè)銀行資金清算中心：為落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)為本工作方法，指導(dǎo)反洗錢(qián)義務(wù)機(jī)構(gòu)（以下簡(jiǎn)稱義務(wù)機(jī)構(gòu)）進(jìn)一步提高...

反洗錢(qián)工作部際聯(lián)席會(huì)議各成員單位：反洗錢(qián)、反恐怖融資、反逃稅（以下統(tǒng)稱“三反”）監(jiān)管體制機(jī)制是建設(shè)中國(guó)特色社會(huì)主義法治體系和現(xiàn)代金融監(jiān)管體系的重要內(nèi)容，是推進(jìn)國(guó)家治理體系和治理能力現(xiàn)代化、維護(hù)經(jīng)濟(jì)社會(huì)安全穩(wěn)定的重要保障，是參與全球治理、擴(kuò)大金融業(yè)雙向開(kāi)放的重要手段。反洗錢(qián)法公布實(shí)施以來(lái)，我國(guó)“三...

第一章總則第一條為了規(guī)范金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告行為，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《中華人民共和國(guó)反恐怖主義法》等有關(guān)法律法規(guī)，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的下列金融機(jī)構(gòu)：（一）政策性銀行、商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行、農(nóng)村信用...

第一章總則第一條為規(guī)范反洗錢(qián)監(jiān)督管理工作，督促金融機(jī)構(gòu)有效履行反洗錢(qián)義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國(guó)中國(guó)人民銀行法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》（中國(guó)人民銀行令[2006]第1號(hào)發(fā)布）等法律和規(guī)章，制定本辦法。第二條本辦法適用于中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)對(duì)在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法...

第一條為規(guī)范涉及恐怖活動(dòng)資產(chǎn)凍結(jié)的程序和行為，維護(hù)國(guó)家安全和社會(huì)公共利益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《全國(guó)人大常委會(huì)關(guān)于加強(qiáng)反恐怖工作有關(guān)問(wèn)題的決定》等法律，制定本辦法。第二條本辦法適用于在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)。第三條金融機(jī)構(gòu)、特定非金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照公安...

為深入實(shí)踐風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢(qián)方法，指導(dǎo)金融機(jī)構(gòu)評(píng)估洗錢(qián)和恐怖融資（以下統(tǒng)稱洗錢(qián)）風(fēng)險(xiǎn)，合理確定客戶洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，提升反洗錢(qián)和反恐怖融資（以下統(tǒng)稱反洗錢(qián)）工作有效性，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》等法律制定本指引。第一章總則一、基本原則（一）風(fēng)險(xiǎn)相當(dāng)原則。金融機(jī)構(gòu)應(yīng)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果科學(xué)配置反洗錢(qián)資源...

第一章總則第一條為提高基金管理公司反洗錢(qián)工作的針對(duì)性和有效性，建立健全基金客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分和管理體系，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》、《證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作實(shí)施辦...

第一章總則第一條為促進(jìn)和規(guī)范基金管理公司的反洗錢(qián)工作，提高基金管理公司防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)的能力，維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)秩序和金融安全，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》、《金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)規(guī)定》、《金融機(jī)構(gòu)客戶身份識(shí)別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《金融機(jī)構(gòu)大額交易和可疑交易報(bào)告管理辦法》、《證券期貨業(yè)反洗...

第一章總則第一條為進(jìn)一步配合國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)加強(qiáng)證券期貨業(yè)反洗錢(qián)工作，有效防范證券期貨業(yè)洗錢(qián)和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)，規(guī)范行業(yè)反洗錢(qián)監(jiān)管行為，推動(dòng)證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)認(rèn)真落實(shí)反洗錢(qián)工作，維護(hù)證券期貨市場(chǎng)秩序，根據(jù)《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》（以下簡(jiǎn)稱《反洗錢(qián)法》）、《中華人民共和國(guó)證券法》、《中華人民共...

中國(guó)人民銀行上海總部；各分行、營(yíng)業(yè)管理部；各省會(huì)（首府）城市中心支行、副省級(jí)城市中心支行；各政策性銀行、國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行，中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行：為進(jìn)一步提高可疑交易報(bào)告工作的有效性，指導(dǎo)反洗錢(qián)工作人員準(zhǔn)確理解執(zhí)行反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定，現(xiàn)就明確部分人民銀行分支機(jī)構(gòu)和金融機(jī)構(gòu)在執(zhí)行可疑交易報(bào)告制度...