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反洗錢動態
反洗錢

2024-10-25 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2024年10月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2024-06-28 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2024年6月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2024-03-01 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2024年2月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2023-11-07 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2023年10月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2023-08-02 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2023年6月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2023-02-27 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2023年2月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2022-10-28 金融行動特別工作組更新的高風險及應加強監控的國家或地區（2022年10月）

一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會后，金融行動特別工...
2022-06-30 金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區（2022年6月）

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會...
2022-03-07 金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區（2022年3月）

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年召開三次全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系的進展情況。會...
2021-10-22 金融行動特別工作組公布的高風險及應加強監控的國家或地區（2021年10月）

文章來源：反洗錢局一、背景情況作為全球反洗錢和反恐怖融資國際標準制定機構，金融行動特別工作組（FATF）持續監測全球范圍內反洗錢和反恐怖融資體系存在顯著缺陷的國家和地區，督促這些國家和地區改進缺陷。金融行動特別工作組每年2月、6月和10月召開全體會議，審議這些國家和地區改進反洗錢和反恐怖融資體系...

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