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反洗錢

過去幾年，虛擬貨幣的使用迅速擴張，甚至被一些投資者吹捧為未來的貨幣。而自由儲備公司的遭遇，說明虛擬貨幣已進入美國監管機構的ldquo;法眼rdquo;。《國際先驅導報》記者樊宇發自華盛頓美國檢方近日對一家在哥斯達黎加注冊的公司LibertyReserve（ldquo;自由儲備rdquo;）提起訴...

東方網1月18日消息：據《新聞晨報》報道，新型ldquo;洗錢rdquo;方式現身申城：犯罪嫌疑人將作案目光盯上了銀行信用卡的延期償還功能，他們幫別人刷銀行信用卡套現，再倒賣IC加油卡副卡，從中收取點數差額的手續費牟利。昨天，記者從靜安區法院獲悉，福建來滬無業人員黃明（化名）用上述方式ldquo...

投資企業，開辦公司，這是貪官們洗錢的一個新手段，即“以錢生錢”，不但將贓款清洗干凈還要賺上一筆。

一定要保護好你的銀行卡，否則后果可能很嚴重。 在從百度網上買到45人的銀行卡卡號和密碼后，淘寶網上的一名賣家盜用其中20萬元資金，公開叫賣“9-9.5折代繳各種賬單”，再向買家收取代繳費用。

新京報訊號稱賣打折機票的ldquo;鯤鵬商旅網rdquo;，實際是個詐騙網站。近日，4名經營該網站的嫌疑人被順義警方刑事拘留，他們通過收錢不出票，或者出廢票，騙取購票人錢款。同時，為了避開銀行攝像頭監控，他們采用移動POS機套現。一購票者被騙萬余元ldquo;想買個打折機票，結果付出1萬多的代價...

現實中發生了很多的洗錢案例：一、非法經營POS機體現；二、虛假的網上支付；三、不翼而飛的網銀巨款；四、麻煩不斷的網上錢莊匯款；五、網銀“公轉私”的秘密；六、老鄉熟人的網上洗錢圈套