反洗錢動態
反洗錢

2017-06-12 央行發文加強賬戶風險防控拓展“有權拒絕開戶”范圍健全可疑交易報告流程（附人行通知和答記者問）

　　5月25日，中國人民銀行官方網站公布了《中國人民銀行關于加強開戶管理及可疑交易報告后續控制措施的通知》（銀發〔2017〕117號，下稱《通知》），對開戶管理及可疑交易報告后續控制要求進一步明確。　　恒豐銀行研究院執行院長董希淼對21媒體記者表示，賬戶是金融交易的基礎，賬戶實名制是一項基礎的金...
2017-06-12 央行關于《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》有關執行要求的通知

為指導義務機構準確理解、有效執行《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》（中國人民銀行令[2016]第3號發布，以下簡稱《管理辦法》，進一步提高大額交易和可疑交易報告工作的有效性，中央人民銀行就義務機構執行《管理辦法》的履職要求發布通知。以下為通知全文：中國人民銀行關于《金融機構大額交易和可疑...
2017-02-12 人民銀行召開2017年反洗錢工作會議

人民銀行召開2017年反洗錢工作會議.pdf
2016-08-15 深入貫徹《反洗錢法》，增強反洗錢意識

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2016-08-15 《中華人民共和國反洗錢法》頒布實施十周年（2007-2016）

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2013-06-13 落實風險為本監管原則防范金融系統洗錢風險

7月24日，中國人民銀行召開2012年上半年全國反洗錢形勢通報會。會議分析了當前境內洗錢風險狀況和類型，報告了國際反洗錢發展趨勢和境內開展反洗錢資金監測的情況，交流了商業銀行反洗錢工作經驗，部署了下一階段金融系統反洗錢工作。人民銀行黨委委員、副行長李東榮出席會議并講話。李東榮指出，當前國內外洗錢...
2013-06-13 反洗錢上升為國家戰略中國完善高層次戰略設計

5月13日，中國反洗錢工作部際聯席會議第六次工作會議在北京召開。當前，反洗錢在中國已上升為國家戰略，此次會議透露的信息顯示，中國今后一段時間將重點開展國家層面的反洗錢戰略設計。會后發布的信息顯示，此次會議重點研究了《完善中國反洗錢體系總體實施方案》。中國人民銀行副行長李東榮在此次聯席會議上作主題...
2013-05-27 證監會監管目光盯向網絡非法集資

隨著網絡的發展，一種新型的證券違規交易模式滋生。證監會新聞發言人日前通報了兩起發生在淘寶網、微博公共平臺上的證券違法違規案件，部分公司利用淘寶網等平臺，擅自向社會公眾轉讓股權。據介紹，北京某文化傳播公司在淘寶網上開設ldquo;會員卡在線直營店rdquo;，2013年1月先后兩次以銷售會員卡附贈...
2012-05-21 隱瞞貪污賄賂所得定洗錢罪

全國人大常務委員會2006年6月29日表決通過刑法修正案六擴大了洗錢罪的上游犯罪范圍，以加大反洗錢、反腐敗力度。刑法修正案規定，明知是毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪的所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，有下列行為...

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